Interludium-fii

Interludium-FII biedt een uitgebreide financiële intelligence service en is gespecialiseerd in:

• Het wereldwijd uitvoeren van financiële onderzoeken

o.a. wereldwijd traceren van bankrekeningen, saldi en transacties op bankrekeningen, wereldwijd traceren van onroerend goed en Kamer van Koophandel registraties, waaronder gebieden als Panama, Cyprus, Britse Maagdeneilanden, Arabische Emiraten, Monaco, Liechtenstein.

• CEO-fraude, spoofing
• Creditcard onderzoek
• Bestrijding van alle vormen van fraude waaronder piramide, ook wel genaamd Ponzi investeringsfraude
• Interludium FII heeft een uitstekende internationale reputatie in de bestrijding van namaak. We werken rechtstreeks voor merkhouders en doen indirect merkbescherming voor belangrijke sport- en kledingmerken alsmede toonaangevende parfumfabrikanten
• Business en/of pre-employment screening waarbij uiteraard ook diepgaand financieel onderzoek naar bedrijf en/of persoon tot de mogelijkheden behoort
• Onderzoek naar gestolen of namaak-kunst
• Diepgaand internetonderzoek als ethical hacking, social engineering
• Alimentatie onderzoek
• Opsporen vermiste personen in binnen- en buitenland

Onze onderzoeken worden volledig in het buitenland uitgevoerd. Vanzelfsprekend zijn onze rapporten volledig te gebruiken in juridische procedures.